董事会决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年8月27日召开 应到董事11人 实到11人 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 会议审议通过包括半年度报告、组织机构调整、关联交易、制度修订等共九项议案 [1][2][3][4][5][6][7] 半年度报告及摘要 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1] 组织机构调整 - 公司决定增设非常规作业管控中心和数智化中心 以优化组织架构并提高管理效率 [1] - 安全环保管理部分设为安全管理部和生态环保部 以加强安全生产管理 [1] - 法律事务管理部更名为法律事务共享服务中心 [1] 关联交易及风险评估 - 审议通过关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 涉及山西焦煤集团财务有限责任公司 因属关联交易 7名关联董事回避表决 非关联董事4票同意通过 [2] - 新增2025年度日常关联交易预计金额5000万元人民币 因属关联交易 7名关联董事回避表决 非关联董事4票同意通过 [2][3] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 公司以安全集约高效绿色智能生产为主线落实行动要求 表决结果11票同意 [3][4] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》并取消监事会设置 由审计委员会行使监事会职权 表决结果11票同意 尚需股东大会审议 [5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 以适应新《公司法》及监管规则更新 表决结果11票同意 尚需股东大会审议 [5][6] - 修订《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等24项制度并制定《董事高级管理人员离职管理制度》 以符合最新法规及交易所要求 表决结果11票同意 [6] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 以现场及网络投票方式审议相关议案 表决结果11票同意 [7]