董事会决议概况 - 东软集团十届二十四次董事会于2025年8月26日以现场表决方式召开 全体9名董事出席并参与表决 [1] 财务报告与资产减值 - 董事会审议通过2025年半年度报告 该报告已获审计委员会事前审议通过 [1][2] - 为公允反映财务状况 公司计提资产减值准备12,120.25万元（约1.21亿元） [1] 公司治理结构重大调整 - 董事会同意取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 该调整需结合《公司章程》修订 并提交股东大会审议 [2] 制度修订与新增 - 全面修订公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等16项现有制度 [2][3][4][5][6][7][8] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》等5项制度 [5][8][9] - 修订涉及信息披露、投资者关系、关联交易、对外投资、融资及募集资金管理等关键运营制度 [6][7][8] 提质增效与投资者权益 - 董事会通过2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度新方案 旨在提升投资价值及维护投资者权益 [9][10] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [10]