董事会决议事项 - 第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 全体8名董事出席并参与表决 会议程序符合法规要求 [1] - 会议审议通过十项议案 所有议案均获8票赞成 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与治理结构 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 审计委员会已审议通过 [1] - 解散董事会执行委员会 相关公告同日披露 [2] - 修订核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度 薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [3][4] 资本运作与股权管理 - 终止2021年非公开发行A股股票事项 独立董事专门会议审议通过 [2] - 回购注销2024年部分限制性股票 薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 减少注册资本并同步修订公司章程 两项议案需提交股东会审议 [3] 人事任命与会议安排 - 聘任新任高级管理人员及证券事务代表 审计委员会与提名委员会分别审议相关议案 [2] - 定于2025年9月15日召开第三次临时股东会 审议注册资本减少、章程修订及薪酬制度修订议案 [3][4]