文章核心观点 - 吉林高速公路股份有限公司为规范总经理办公会议事程序制定详细规则 明确会议组织 议题提交 会务工作 会议程序和纪律要求等具体事项 确保公司经营管理决策的科学性和规范性 [1][2][3][4][5][6] 会议总则 - 总经理办公会依据《公司法》和《公司章程》设立 由总经理或受委托的副总经理主持 负责公司日常经营管理并对董事会负责 [1] - 会议在董事会授权范围内行使职权 相关部门或单位负责人根据议题列席 其他参会人员由总经理指定 [1] 会议议题规范 - 议题由经理层成员或相关部门/子公司提出 需经总经理审查同意 主办部门需准备材料并经分管领导签字后提交 [1] - 规章制度类议题需事先征求内控 合规 风险管理部门意见 并经分管领导专题会议研究 [2] - 涉及多部门职责的议题需事先征求相关部门意见 涉及专业审查的议题需提供专家论证报告 [2] - 合同审定类议题需征求合规 风险管理部门意见 职工利益相关议题需听取工会或职工代表意见 [2] - 议题材料需包含必要性 可行性 法律依据 影响评估 征求意见情况等内容 涉密事项需标明密级 [3] - 准备工作不充分或审议条件不成熟的议题不得提交 分管领导缺席时暂缓审议 [3][4] - 被否决议题未经实质性修改不得再次提交 "三重一大"事项按专项办法执行 [4] 会务工作安排 - 办公室负责会务工作 包括议题材料收集（需提前3个工作日提交） 会议通知（提前2个工作日） 材料印制 会场安排及会议记录归档 [4] - 会议材料由申请部门印制并按要求报送 办公室负责签到 现场材料发放及会议服务 [4] 会议程序 - 会议按介绍情况 部门汇报 分管领导发表意见 其他人员讨论 召集人总结并决定的流程进行 [4] - 召集人可要求进行口头或举手表决 总经理拥有最终决定权 [4] 纪律与执行要求 - 参会人员需提前向召集人请假 未经批准不得录音 录像或泄露会议内容 [5] - 决定事项由总经理或经理层成员分工落实 执行单位需及时汇报进展 [5] - 因不可抗力导致决定无法执行时 主办部门可提请复议 [5] - 涉及参会人员切身利益的议题需主动回避并放弃表决权 [5] - 办公室负责对决定事项的落实情况进行督办 [5] 规则附则 - 规则可根据实际需要修订 议事清单实施动态调整并独立于本规则 [5] - 规则经董事会审议通过后自印发之日起执行 [6]