公司基本信息 - 公司全称为北京佰仁医疗科技股份有限公司 英文名称为Beijing Balance Medical Technology Co Ltd [1] - 公司注册地址为北京市昌平区科技园东区华昌路2号 邮政编码102200 [2] - 公司于2019年11月7日获证监会注册同意 首次公开发行2400万股普通股 并于2019年12月9日在科创板上市 [1] - 公司注册资本为137,748,133元 股份总数137,748,133股 全部为普通股 [2][5] 公司治理结构 - 法定代表人由董事或经理担任 需经董事会过半数决议通过 [2] - 公司设董事会共9名董事 含3名独立董事和1名职工董事 设董事长1名 [49] - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本等职权 [20][21] - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [49] 股份管理 - 公司股份以股票形式存在 每股面值1元 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [4] - 发起人金磊 李凤玲以净资产出资 公司设立时认购6000万股 持股比例100% [5] - 公司可因减少资本 合并 员工持股等情形回购股份 回购总额不得超过已发行股份总数10% [8] - 控股股东及实际控制人自上市起36个月内不得转让首发前股份 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议 股份转让 查阅会计账簿等权利 [12][13] - 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可对董事 高管损害公司利益行为提起诉讼 [16] - 股东需遵守法律法规章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本或滥用股东权利 [17] 重大事项决策 - 对外担保单笔超净资产10% 或总额超净资产50%后需经股东会审议 [21] - 关联交易金额超总资产或市值1%且超3000万元需提供评估报告并提交股东会审议 [22] - 交易涉及资产总额超总资产50% 或成交金额超市值50%等情形需提交股东会审议 [24] - 变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划等事项需股东会审议批准 [23] 会议与表决 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在事实发生起2个月内召开 [25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [37] - 选举董事可实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同表决权 [41]