董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场方式召开 应出席董事9名 实际参加表决董事9名 [1] - 会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 公司审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的公告》 [4] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 股东谢晓林提名谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为第五届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 股东谢晓林提名牛晓峰、王鹏、王满仓为第五届董事会独立董事候选人 [3][4] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议 [4] - 所有董事候选人资格均已通过公司提名委员会审核 [2][3][4] 公司章程及治理制度修订 - 公司审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》 [4][5] - 部分修订制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][5] 股东会安排 - 董事会换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [3][4] - 公司发布《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》 [5]