董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日9:00以现场形式召开 由董事长陈正兵召集并主持[1] - 应参加董事9人 实际参加9人 部分监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要经审核 内容真实准确完整[2] - 航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告获通过 关联董事回避表决[2][3] - 修订《公司章程》 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使[4][5] - 修订《股东大会议事规则》 完善公司治理制度体系[5] - 修订《董事会议事规则》 提高董事会规范运作水平[5][6] - 修订《独立董事工作制度》 促进独立董事尽责履职[6] - 修订《审计委员会议事规则》 加强董事会决策功能[7] - 为公司及董事、高级管理人员续保责任保险 全体董事回避表决[7][8] - 制定2025年市值管理方案 强化主业竞争力及投资者关系[8] - 无锡锐科向锐科激光无偿划转18台生产设备 锐科激光向智慧光子划转82台设备[9] - 锐威公司开展特种光源产业化能力提升建设项目 推进自动化及数字化发展[9] 后续安排 - 《公司章程》修订等多项议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][6][7][8] - 股东大会召开时间将另行通知[10]