证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-047 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事安荣 昌先生、费征女士和独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案 ...