股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开现场会议，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员等有权参会 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已由第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议于2025年8月26日审议通过，并于8月28日在巨潮资讯网披露 [4] - 议案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的股东）投票结果单独统计披露 [4] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4][5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真，截止时间为2025年9月11日16:00，不接受电话登记 [5][6] - 登记需填写《参会股东登记表》并附身份证明及证券账户卡复印件，信函需注明"股东大会"字样 [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [10] - 投票规则明确：若对具体提案和总议案重复投票，以第一次有效投票为准 [10] 文件与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][10][14] - 会议联系人李秋丽，联系电话021-50720100，传真021-50720097转266，邮箱info@pharmaresources.cn [6] - 现场会议食宿及交通费用由参会人员自理 [6]