董事会换届选举情况 - 第五届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林，独立董事候选人为牛晓峰、王满仓、王鹏 [2] - 独立董事候选人王鹏为会计专业人士，所有独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 董事候选人持股情况 - 非独立董事吴杰持有公司股份675,000股，占总股本的0.64% [6] - 非独立董事黄继林持有公司股份30,000股，占总股本的0.03% [9] - 独立董事牛晓峰、王满仓、王鹏均未持有公司股份 [12][13][14] 董事候选人资格与背景 - 所有候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职要求，未受监管处罚或立案调查 [5][6][7][8][9][12][13][14] - 独立董事候选人牛晓峰为西安交通大学药学院教授，研究方向为中药物质基础分析及品质评价 [10][11] - 独立董事候选人王鹏为会计学教授，研究方向为资本市场会计与财务问题 [12] 选举程序与时间安排 - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举 [3] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [3] - 原董事会董事将继续履职至新董事会就任 [3] 董事变动情况 - 独立董事任海云、焦磊鹏因任期届满（自2019年9月5日起满六年）不再连任 [3] - 非独立董事张志红任期届满后不再担任董事 [3]