核心观点 - 控股股东谢晓林提名王满仓为公司第五届董事会独立董事候选人 提名人确认被提名人符合所有法律法规及交易所要求的独立董事任职资格和独立性条件 [1] 提名程序与资格审查 - 提名基于对被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及无重大失信记录的充分了解 [1] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 法律与监管合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格和条件 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 已参加培训并取得交易所认可的培训证明材料（如适用） [2] - 未违反《公务员法》、中纪委、中组部、教育部、央行、银保监会及证监会等相关机构对独立董事任职的规定 [2][3][4] 专业经验与资质 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所业务规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名 需满足注册会计师资格或相关高级职称/学历要求 [5] 独立性与关联关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属非公司持股1%以上股东或前十名自然人股东 [5] - 未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [5] - 未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6][7] - 与公司及控股股东无重大业务往来 未在相关单位任职 [7] 历史记录与任职限制 - 最近十二个月内未出现任何影响独立性的情形 [7] - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 [7] - 未被交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或高管 [7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] 提名人承诺与责任 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [9][10] - 授权董事会秘书向深交所报送或公告声明内容 并承担相应法律责任 [10] - 承诺在被提名人任职期间出现不符合独立性要求时 及时报告并督促其辞任 [10]