公司治理结构 - 公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》建立现代企业制度并制定总裁工作细则 [2] - 总裁由董事会聘任或解聘 对董事会负责 根据公司章程或董事会授权行使职权 [2] - 总裁主持日常生产经营管理工作 组织实施董事会决议 [2] 总裁任职资格 - 总裁需具备丰富经济理论和管理知识 较强经营管理能力 以及调动员工积极性 协调内外关系的能力 [2] - 需具备一定年限企业管理或经济工作经历 精通行业并熟悉多种行业生产经营业务 掌握国家政策法规 [2] - 需诚信勤勉 廉洁奉公 年富力强且有使命感和进取精神 [2] - 存在12种禁止情形包括无民事行为能力 经济犯罪 破产责任 失信被执行人 市场禁入处罚 行政处罚 公开谴责等 [3] - 国家公务员不得兼任总裁 [4] - 总裁每届任期三年 可连聘连任 副总裁由总裁提名董事会聘任 [4] 总裁职责 - 维护公司法人财产权 确保资产保值增值 平衡股东 公司和员工利益关系 [5] - 严格遵守公司章程和董事会决议 定期向董事会报告工作 不得变更决议或越权 [5] - 组织实施董事会确定的工作任务和生产经营指标 制定激励约束机制 [5] - 分析市场信息 组织研发新产品 增强市场应变和竞争能力 [5] - 推行全面质量管理体系 按国际和国家标准生产 提高产品质量管理水平 [5] - 推进技术进步和现代化管理 提高经济效益和自我发展能力 [5] - 加强员工培训教育 注重精神文明建设 培育企业文化 改善员工条件 [5] - 遵守法律法规和公司章程 避免利益冲突 履行忠实和勤勉义务 [6] - 违反规定的收入归公司所有 需承担赔偿责任 [6] 总裁办公会议 - 会议讨论经营 管理 发展重大事项及部门审议事项 每月至少召开一次 [6] - 参会人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人及其他高管 可扩至部门经理 [6] - 会议需提前一日通知 因故缺席需请假 由总裁主持或指定副总裁代主持 [7] - 会议记录需完整保存作为公司档案 [6] 总裁报告制度 - 总裁每月至少一次向董事长或董事会报告工作 内容包括年度计划实施 重大合同执行 资金运用盈亏 重大项目进展等 [7] - 需及时报告行业发展前景 产业政策 税收政策 经营模式 产品结构 原材料价格 客户供应商等重大变化 [8] - 需报告预计业绩亏损 扭亏 大幅变动 或与预告差异较大情况 及其他重大影响事项 [8] - 董事会或监事会要求时 需在接到通知三日内报告工作 [8] 日常经营管理程序 - 投资项目需建立可行性研究制度 提交总裁办公会审议后报董事会或股东会批准 实施后需跟踪检查并进行审计 [8] - 人事管理方面 总裁提名副总裁和财务负责人需事先征求意见 由董事会聘任 部门负责人由人事部门考核后总裁决定任免 [9] - 财务管理方面 大额款项支出实行总裁和财务负责人联签 重要财务支出由使用部门报告 财务审核总裁批准 日常费用由使用部门审核总裁批准 [9] - 工程项目实行公开招标 总裁组织制定招标文件 专家评估投标单位 按程序实施招标 签订合同后跟踪管理监督 竣工后验收并审计 [9] 细则制定与修改 - 细则由总裁办公会拟订 董事会审议通过后生效 修改程序相同 [10] - 解释权属总裁办公会 [10]