公司基本信息 - 公司注册名称为陕西盘龙药业集团股份有限公司 英文名称为SHAANXI PANLONG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED BY SHARE LTD [2] - 公司于2017年11月16日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2167万股 [2] - 公司注册资本为人民币10628.096万元 股份总数为10628.096万股 每股面值1元 [2][9] - 公司注册地址位于陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 [2] - 公司采取发起设立方式设立 在陕西省市场监督管理局注册登记 营业执照号为91610000223472005U [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 公司设立党组织 党组织机构设置和人员编制纳入企业管理机构和编制 工作经费纳入公司预算 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会负责日常决策 审计委员会具有召集临时股东会等职能 [30][31][39] - 公司高级管理人员包括总裁 副总裁 财务负责人和董事会秘书 [4] 股份发行与结构 - 公司成立时股份总数为6500万股 全部为发起设立 谢晓林为最大发起人持股3717.1万股占比57.1862% [8] - 股份发行实行公开公平公正原则 同次发行的同类别股份具有相同发行条件和价格 [7] - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% [13] - 公司可发行可转换公司债券 转股期限自发行结束之日起不少于6个月 [7] 经营范围 - 公司经营宗旨为发展医药健康事业 提高药品质量和创汇能力 研制新产品造福患者 [5] - 经营范围涵盖药品生产与销售 医疗器械 化妆品 保健食品 消毒剂 进出口业务等 [6] - 具体包括药品生产 药品零售 医疗器械生产与销售 保健食品生产与销售 化妆品生产等 [6] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [15] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿和凭证 [15] - 股东义务包括遵守法律法规和章程 依认购股份和入股方式缴纳股金 不得抽回股本等 [19] 重大决策机制 - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 增加减少注册资本 公司合并分立等 [41][42] - 对外担保总额超过最近一期审计净资产50%或总资产30%等担保行为需经股东会审议通过 [21][23] - 交易涉及资产总额占最近一期审计总资产50%以上等重大交易需提交股东会审议 [24][25] - 与关联人交易总额在3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [25][26] 董事选举与义务 - 董事选举可实行累积投票制 单一股东及其一致行动人持股30%以上时应当采用累积投票制 [45][46] - 董事应当遵守忠实义务 不得侵占公司财产 不得利用职权谋取不正当利益等 [52][53] - 董事候选人存在不得担任董事情形的不得被提名 包括公司法规定不得担任情形 被采取市场禁入措施等 [51]