股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议召开日期为2025年9月16日14点00分 [1] - 会议召开地点为北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按相关规定执行 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案1至议案14 [3] - 议案1至议案14已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 [3] - 议案1已经公司第三届监事会第八次会议审议通过 [3] - 相关公告已于2025年8月28日披露 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月9日 [5] - 出席对象包括股权登记日下午收市时登记在册的公司股东 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员 [8] - 公司聘请的律师 [8] - 其他人员 [8] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月13日、9月15日8:30-12:00和13:00-17:30 [5] - 登记地点为公司证券法律事务部 [5] - 登记方式包括自然人股东委托代理人需出示相关证件 [6] - 通过信函或传真方式登记的股东需在参加现场会议时携带证件 [6] - 公司不接受电话方式办理登记 [6] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理 [6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [9] - 会议联系方式包括地址北京市昌平区科技园东区华昌路2号 邮编102200 电话010-60735920-8830 传真010-89700424 电子邮箱ir@balancemed.cn 联系人王丽莉 [7]