董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中现场参会2名 通讯方式参会7名 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案进展情况的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 议案后续程序安排 - 变更注册资本及修订公司章程议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 修订公司管理制度议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 公司将于同日披露召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 变更注册资本及修订公司章程相关公告在上海证券交易所网站披露 [2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案进展情况在半年度报告管理层讨论与分析章节披露 [3]