董事会决议 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 应参加表决董事7名 实际表决董事7名 会议程序及出席人数符合法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会全票通过《陕西煤业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 同意公布定期报告及摘要 该议案已经审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度现金股利分派方案 总分配金额3.82亿元 以总股本96.95亿股为基准 每十股分配现金股利0.39元（含税） [2] - 董事会及相关人士将负责组织实施2025年中期利润分配具体事项 [2] 关联交易审议 - 董事会审议通过《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》 该议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业间的关联交易 [3] - 关联董事赵福堂对该议案回避表决 最终以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过 该议案已经独立董事专门会议审议通过 [3]