董事会会议及议案审议 - 公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席独立董事3名 实际出席3名 会议由曹承宝主持 会议召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 独立董事认为计提行为符合《企业会计准则》 能客观公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况 [1] - 议案表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 获全票通过 [1] 资金占用与对外担保情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况 也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规资金占用行为 [2] - 公司未发生对外担保情况 且严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规 对资金占用和担保风险实施严格控制 [2] - 专项说明由独立董事曹承宝 王章忠 邹国栋联合签署确认 [2]