董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长丁彦辉主持 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件发出 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整反映经营情况 [1] - 报告符合法律法规及证监会、深交所规定 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 本议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 利润分配预案 - 以总股本369,100,317股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 合计派发现金红利73,820,063.40元 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 分配预案表决结果9票同意0票反对0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 半年度报告及利润分配预案具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]