监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 应出席监事3人全部实际出席[1] - 会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司内部管理制度[2] - 半年度报告内容格式符合证监会和上交所规定 能公允反映财务状况和经营成果[2] 提质增效重回报行动 - 公司将推动落实"提质增效重回报"行动方案 通过夯实经营强化回报提升可投性[2] - 行动方案旨在践行以投资者为本理念 助力活跃资本市场提振投资者信心[2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[2][3] - 募集资金存放于专项账户集中管理 并签署募集资金专户存储监管协议[2] 募投项目调整安排 - 部分募投项目延期是根据项目实施实际情况作出的审慎决定[3][4] - 延期未改变投资内容、投资总额和实施主体 不影响项目实质性实施[3] 闲置资金现金管理 - 使用部分闲置募集资金购买安全性高流动性好的保本型投资理财产品[4] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理 在保证资金安全前提下提高资金使用效率[5] - 现金管理不影响募集资金投资项目实施和公司主营业务正常发展[4][5] 投资者回报措施 - 公司进行2025年中期分红 以增强投资者回报水平[5] - 利润分配政策保持连续性和稳定性[5] 治理结构优化 - 拟取消监事会 监事职权由董事会审计委员会行使[6] - 《监事会议事规则》等制度相应废止 需股东大会审议通过后生效[6] 战略发展举措 - 对外投资设立合资公司符合整体发展战略 有利于增强核心竞争力[6][7] - 投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响[6]