监事会会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月22日送达全体监事 [1] - 实际出席监事3名符合公司章程及法规要求 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合专项报告内容 [2] - 不存在变相变更募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 募集资金管理符合科创板上市公司自律监管指引要求 [2] 超募资金使用安排 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金 [3] - 资金使用不影响募集资金投资项目的正常建设需求 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [3] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格符合法规要求 [4] - 调整事项不存在损害股东利益的情形 [4] - 2025年限制性股票激励计划草案符合证券法及上市公司股权激励管理办法规定 [4][5] 公司治理结构变更 - 为符合法律法规要求拟取消监事会并废止监事会议事规则 [4] - 该变更议案需提交股东大会审议 [4] 激励计划考核管理 - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合公司实际情况 [5] - 考核办法旨在形成均衡价值分配体系及利益共享机制 [5] - 激励计划对象名单不含持股5%以上股东及关联人员 [6][7] 激励对象资格认定 - 激励对象均为公司核心技术人员及董事会认定需激励人员 [6] - 所有激励对象均符合公司法及证券法规定的任职资格 [6][7] - 激励对象主体资格经监事会认定合法有效 [7]