募集资金基本情况 - 公司获准发行人民币普通股(A股)4141.42万股，每股面值1.00元，发行价格每股36.22元，募集资金总额150,002.23万元 [1] - 扣除发行费用11,773.74万元后，募集资金净额为138,228.49万元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目调整 - 2021年8月25日公司召开会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额的议案 [2] - 调整原因为实际募集资金金额与原计划投入金额存在差异 [2] - 调整后项目投资总额203,694.15万元，拟投入募集资金金额138,228.49万元 [3] 研发中心建设项目延期情况 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态期限延期至2026年12月 [1][3] - 项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更 [3] - 延期事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过 [1][6] 项目延期原因 - 在骨科集采政策影响下，公司调整了产品研发规划 [4] - 研发方向覆盖脊柱类、创伤类、关节类及运动医学类主营系列产品 [4] - 重点推进脊柱微创、3D打印、颅颌面修补等高附加值产线的技术突破和产品创新 [4] - 创新产品研发取证、商业转化周期较长导致项目推进进度延后 [5] - 脊柱微创产线整合了骨科内镜产品、微创耗材和能量有源产品 [4] - 3D打印PEEK颅骨板已初步量产 [4] 延期影响评估 - 延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间变化，不涉及实施主体、方式及投资总额变更 [5] - 不会对募投项目实施造成实质性影响 [5] - 与现阶段公司生产经营状况相匹配 [5] - 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [5] 审议程序与专项意见 - 延期事项已经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1][6] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议的核查意见 [1][7] - 董事会认为延期决定符合募集资金管理规定和公司长远发展规划 [6] - 监事会确认未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体 [6]