董事会决议概况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月15日以邮件方式召开 全体9名董事出席 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票同意通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映半年度经营成果和财务状况 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 风险管理与融资方案 - 董事会全票通过上海城投集团财务有限公司风险持续评估报告 该议案经独立董事专门会议和审计委员会前置审议 [2] - 全票批准临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案 [2] 公司治理结构重大调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同步修订公司章程及相关制度 [3][4] - 修订范围包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等9项核心治理文件 [4][5][6][7] - 所有制度修订均以9票同意通过 部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [4][5][9][11] 内部控制与合规管理 - 全面修订关联交易管理制度以加强内部控制 确保交易合法合规 [8] - 更新对外担保管理制度以规范担保行为并防范风险 [8] - 修订募集资金使用管理办法 遵循证券法、上市公司监管规则等法律法规 [9] - 优化内部审计管理制度和内部控制评价制度 均由董事会审计委员会前置审议通过 [10] 运营与财务管理制度 - 通过董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会及投资管理制度四项工作细则 [6][7] - 制定董事及高级管理人员离职管理制度 [8] - 修订财务管理制度和领导人员考核与薪酬管理办法 [11] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东会的议案 具体通知详见交易所网站 [11]