董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事9人 实际参加董事9人 由董事长刘修华召集并主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 决议事项合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及相关证券报披露 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过制定和修订公司部分治理制度议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 员工持股计划相关议案 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 经职工代表大会和薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避表决 [2][3] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避 [3] 股东大会授权事项 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [3][4] - 授权范围包括对持股计划进行修改和完善等具体事项 [4] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日 [4] 临时股东大会召开 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 具体内容详见上海证券交易所披露的股东大会通知 [4] - 多项议案需提交本次临时股东大会审议包括公司章程修订和员工持股计划等 [2][3][4]