监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月23日由监事会主席周军召集并主持 [1] - 会议通知及材料通过电子邮件方式发送全体监事 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事会秘书列席会议 会议召集召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制审核程序符合法律法规 [1][2] - 报告内容格式符合证监会及交易所规定 真实准确完整反映上半年经营财务状况 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 专项报告获监事会全票通过 确认内容真实准确完整反映上半年募集资金存放与使用 [2] - 上半年募集资金使用符合证监会及交易所相关规定 无违规使用情形 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项报告 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 审计委员会将行使监事会职权 [3] - 监事会议事规则等制度将废止 本议案尚需提交股东会审议 [3] - 具体情况详见交易所网站相关公告及修订后的公司章程 [3] 审计机构续聘决议 - 全票通过续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [3][4] - 认为该所审计工作遵循独立客观公正原则 有利于公司规范运作及内控健全 [3] - 本议案需提交股东会审议 董事会将确定审计机构报酬等具体事宜 [3][4]