董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议由董事长汪献利召集并主持 会议通知和材料于2025年8月23日通过电子邮件等方式发送 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 董事会秘书 全体监事与高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》等规定 公司不再设监事会或监事 审计委员会将行使监事会职权 该议案需提交股东会审议 [2] - 审议通过《关于修订 制定公司部分治理制度的议案》 为促进规范运作和健全内部治理机制 拟修订及制定多项制度 其中13项制度需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 并授权经营管理层商谈审计费用 该议案需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [4]