董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议由董事长马驹主持 应出席董事9名 实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 该议案经审计委员会第十一次会议审议通过 [1][2] - 审议通过关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 [2] - 审议通过2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金红利1.40元（含税） [3] 利润分配方案细节 - 以权益分派股权登记日总股本为基数进行分配 截至2025年6月30日总股本为400,000,000股 [3] - 现金分红总额56,000,000元 占半年度归母净利润比例为48.00% [3] - 若总股本变动将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于上海证券交易所网站披露 [2] - 募集资金专项报告在指定媒体及交易所网站披露 [2] - 利润分配预案公告通过法定信息披露渠道发布 [3]