董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议由董事长陆吉敏主持 [1] - 会议召集召开及程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过对光明食品集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 关联董事回避表决 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审议通过公司2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案半年度评估报告 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] 议案审议程序 - 2025年半年度报告议案经第九届董事会审计委员会第三十二次会议全票同意 [1] - 关联交易议案经独立董事专门会议全票同意 并经审计委员会第三十二次会议全票同意 [2][3] - 估值提升计划议案经第九届董事会战略委员会第十四次会议全票同意 [4] 信息披露安排 - 具体内容详见2025年8月28日在上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站披露 [2][3][4] - 估值提升计划半年度评估报告详见2025年半年度报告第三节管理层讨论与分析-其他披露事项 [4]