董事会决议概况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过8项议案 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 经审计委员会事前审议 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合监管要求 [2] - 批准计提减值准备 符合企业会计准则 旨在更公允反映财务状况 [2][3] 关联交易与利润分配 - 增加2025年度日常关联交易预计 7票同意 2名关联董事回避表决 交易基于正常生产经营需求 [3][4] - 通过2025年半年度利润分配方案 符合公司章程及2024年股东大会授权范围 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关治理制度 [5][6][7] - 制定和修订部分治理制度 需提交股东大会审议 [5][6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准事项 [7][8]