公司治理 - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 全体3名独立董事实际出席 会议由独立董事孔祥勇主持[1] - 会议召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》相关规定 会议决议合法有效[1] 关联交易审议 - 独立董事审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1] - 增加的日常关联交易符合公司经营发展需要 交易遵循协商一致、公平交易原则 价格参考市场价格确定[1] - 公司主营业务不会对关联方形成依赖 交易不存在损害公司及全体股东利益的情形[1] - 议案将提交第四届董事会第二十一次会议审议 关联董事需回避表决[1] 参会人员 - 与会独立董事包括孔祥勇、鲁昕、魏学军三人[1]