日常关联交易基本情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事倪立营 倪奉尧回避表决[2] - 增加预计额度未超过最近一期审计净资产5% 无需提交股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议认为交易符合日常经营发展需要 遵循公平交易原则 价格参考市场定价 不会对关联方形成依赖[2] 关联交易金额及类别 - 接受关联人曲阜美图建筑工程有限公司提供劳务及产品 原预计金额600万元 增加900万元 调整后总金额1,500万元 本年累计已发生171.45万元[3] - 向关联人天津市管道工程集团有限公司销售产品 原预计金额500万元 增加4,000万元 调整后总金额4,500万元 本年累计已发生854.83万元[3] - 日常关联交易合计原预计1,100万元 本次增加4,900万元 调整后总金额6,000万元 本年累计已发生1,026.28万元[3] 关联方介绍 - 曲阜美图建筑工程有限公司为有限责任公司 注册资本1,000万元 由曲阜市城乡建设集团有限公司全资控股 系公司控股股东东宏集团控制的二级子公司[4] - 天津市管道工程集团有限公司为有限责任公司 注册资本63,225.9万元 原为公司参股公司（持股7.296%） 2025年5月股权全部转让后不再持股 但根据上市规则仍认定为关联法人[4] 交易定价及影响 - 关联交易遵循公平公正合理原则 国家有定价按国家定价执行 无定价按市场公允价格执行[5] - 增加关联交易预计基于正常生产经营需求 不会对财务状况及经营成果产生重大不利影响 不损害公司及股东利益[5] 保荐机构核查结论 - 增加关联交易依据生产经营实际情况确定 未损害公司及中小股东利益 未影响公司独立性[5] - 相关议案经董事会监事会审议通过 独立董事发表同意意见 关联董事回避表决 程序符合法规及公司章程规定[5]