证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-040 安正时尚集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日分别召开 第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等 议案。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止；提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会；对 《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《市值管理制度》 《董事、高级 管理人员管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用 管理制度》《 ...