股东权益与诉讼机制完善 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东权益获进一步保障 股东有权在董事、高管或监事违反法律法规或章程造成损失时请求监事会、董事会或审计委员会提起诉讼 紧急情况下股东可自行提起诉讼[2] - 股东诉讼权覆盖董事、高级管理人员及监事执行职务时的违规行为 明确以书面请求作为前置程序 紧急情况允许股东直接以自身名义提起诉讼[2] 对外担保审批程序强化 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后的担保 及为股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经董事会双重表决机制 需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[3] - 股东会审议关联担保时 相关股东及受实际控制人支配的股东需回避表决 议案由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[3] - 明确违反对外担保审批权限和审议程序致使公司受损人员的赔偿责任[3] 股东会召集与提案机制优化 - 审计委员会获权向董事会提议召开临时股东会 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 股东会讨论董事及监事选举事项时需在通知中充分披露候选人详细资料[4] 董事与独立董事义务细化 - 董事忠实和勤勉义务条款明确禁止侵占公司财产、挪用资金等行为 违规所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任[5] - 独立董事条款详细规定任职条件、职责及特别职权 包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等 要求每年对独立性进行自查评估[5] 专门委员会职能规范 - 董事会设立审计委员会 可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 提名委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序[6] 监事会与内部审计制度加强 - 监事会职责、会议频率及议事规则进一步规范 明确监事的忠实和勤勉义务[7] - 公司实行内部审计制度 配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[7] 减资程序明确 - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单 按规定通知债权人并公告 特定情况下可通过减资弥补亏损[8] 公司章程修订背景与目的 - 修订基于《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规 结合公司实际情况进行[1] - 修订旨在完善公司治理结构 规范公司运作 保障股东和公司合法权益[8]