董事会决议 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 应出席董事6名全部出席 含董事张华通讯表决 由董事长邱光主持 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件送达 召集及召开程序符合法律与公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认定报告内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告已通过董事会审计委员会及监事会审议 全文及摘要于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 该报告同样经审计委员会及监事会审议 [2] - 专项报告具体内容于2025年8月28日在巨潮资讯网公布 [2] 票据池业务授权 - 批准公司及控股子公司与商业银行开展票据池业务 共享额度不超过人民币1.5亿元 [2] - 业务期限自董事会审议通过之日起3年内有效 额度可滚动使用 [2] - 单笔业务金额由董事长根据经营需求按系统利益最大化原则确定 该议案已通过审计委员会及监事会审议 [2]