公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年9月12日召开第四次临时股东会，采用现场及网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [2][3][8] - 股东会议案包含对中小投资者单独计票的议案2，且关联股东需回避表决，涉及招商生命科技等4家股东 [6][7] - 股东登记时间为2025年9月5日至11日，需通过营业执照、授权委托书等文件办理手续 [15][16] 关联交易与金融服务协议 - 拟与招商局集团财务公司签订三年期金融服务协议，约定日存款余额上限2亿元，贷款余额上限5亿元 [25][29][40] - 协议定价条款体现优惠性：存款利率不低于商业银行同期水平，贷款利率不高于其他金融机构，跨境结算费率不高于行业标准 [37][38][40] - 交易目的为优化财务结构、降低融资成本与风险，且过去12个月内未与招商局财务公司发生交易 [29][31][42] 会计师事务所续聘 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用不超过2024年总额520万元（含内控审计150万元） [49][58][67] - 大信事务所2024年业务收入15.75亿元，其中证券业务收入4.05亿元，为221家上市公司提供审计服务 [51] - 拟任项目合伙人向辉及签字注册会计师杨洪均具备多年上市公司审计经验，且近三年无执业违规记录 [54][55][57] 董事会决议与审议程序 - 第十一届董事会第二次会议全票通过半年度报告、续聘会计师事务所及关联交易等议案 [65][66][68] - 关联交易议案获4票同意，关联董事邓伟栋等5人回避表决，需提交股东会审议 [70][71] - 董事会同步通过针对招商局财务公司的风险评估报告及风险处置预案 [72][73]