董事会会议召开情况 - 七届四十六次董事会以通讯方式召开 会议通知及资料于2025年8月18日通过邮件和直接送达方式发送给全体董事 [3] - 会议表决截止时间为2025年8月27日12时 应参加董事8名 实际参加董事8名 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] 董事会会议审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文和摘要》 该议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议后提交 表决结果为8票赞成 0票弃权 0票反对 [4][5] - 审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》 该议案经2025年第二次独立董事专门会议事前审议通过 关联董事回避表决 由三名非关联董事表决 结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [6][7][8] 监事会会议召开情况 - 七届二十七次监事会以通讯方式召开 会议通知及资料于2025年8月18日通过邮件和直接送达方式发送给全体监事 [12] - 会议表决截止时间为8月27日中午12时 应参加监事4名 实际参加监事4名 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [12] 监事会会议审议结果 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文和摘要》 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 [12] - 监事会审核认为半年度报告编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及内部管理制度规定 报告内容和格式符合监管要求 公允反映公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况 未发现违反保密规定的行为 [12] 报告披露信息 - 2025年半年度报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [5] - 关联交易风险持续评估报告与本公告同期刊载于上海证券交易所网站 [8]