董事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 符合上交所披露要求 [4] - 通过对中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 赞成票4票 [7][8][9] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用430万元人民币 含财务报告审计305万元及内部控制审计125万元 [11][46] - 投资100万元人民币设立全资子公司中国航发西安红旗航空发动机有限公司 主营航空发动机及衍生产品业务 [15] - 通过取消监事会并修订公司章程及议事规则议案 [18] - 修订审计委员会工作细则 符合公司法及上市公司审计委员会工作指引要求 [21] - 制定经理层2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核指标 [24] - 提议召开2025年第二次临时股东会 时间定于2025年9月19日 [26] 监事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [27] - 通过对中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告 赞成票3票 [28][29] - 同意续聘会计师事务所及投资新设子公司议案 [29][31] - 通过取消监事会并修订公司章程议案 赞成票3票 [33][34] 会计师事务所信息 - 续聘大信会计师事务所 为特殊普通合伙制 2024年业务总收入15.75亿元人民币 其中证券业务收入4.05亿元 [39] - 2024年上市公司审计客户221家 收费总额2.82亿元 制造业客户146家 [39] - 职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿元 近三年承担民事责任426.31万元人民币 [40] - 近三年受行政处罚10次 行政监管措施15次 涉及58名从业人员 [41] - 项目合伙人李昊阳近三年签署5家上市公司审计报告 签字注册会计师刘文文签署4家 [42] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于9月19日召开 采用现场及网络投票方式 [26][51][55] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9月19日9:15-15:00 [52] - 审议续聘会计师事务所及取消监事会两项议案 [26][54] - 股权登记日为2025年9月12日 会议地点为北京市世纪金源大饭店 [26][64] 业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会定于9月4日14:00-15:00举行 通过上证路演中心网络互动 [71][77] - 投资者可于8月29日至9月4日12:00前提问 通过邮箱或路演中心网站参与 [71][74] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书及总会计师等人员参会 [73]