公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以符合新《公司法》要求[95] - 修订《公司章程》及相关治理制度共计25项，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[12][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 新增《董事离职管理制度》和《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》[38][40] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，7名董事全部出席[5][6][7] - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用[10][78][84][85] - 审议通过补选非独立董事议案，需提交股东大会审议[43][44][45] - 计划召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[46][47] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额7.81亿元，2023年向特定对象发行募集资金净额3.92亿元[64][65] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金11.37亿元[69] - 首次公开发行募投项目已结项，节余资金永久补充流动资金[74] - 募集资金专户存放在交通银行、建设银行等金融机构，并签订三方监管协议[66][67][68] 现金管理安排 - 现金管理额度8000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[78][85] - 现金管理收益归公司所有，到期资金归还至募集资金专户[89] - 该事项已经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议意见[93][94] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[6] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规，真实反映公司经营状况[52][53][54] - 报告未经审计，利润分配预案为无[2][3]