公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [20][77] - 相关公司章程修订及制度调整议案已获董事会和监事会全票通过 [23][79] - 此次调整基于新公司法配套制度规则实施要求 符合最新监管规定 [20][77] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14点召开第四次临时股东大会 [2][5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [2][3] - 股权登记日为会议召开前 具体日期未明确披露 [10] 制度体系全面修订 - 修订23项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [24][58] - 新制定5项专项管理制度 涵盖市值管理、舆情管理、股份变动管理等领域 [59][68] - 部分制度修订需经股东大会审议通过后方可生效 [22][32][44] 半年度报告批准 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会和监事会全票审议通过 [18][75] - 报告内容符合监管要求 真实准确反映公司半年度经营状况 [75] 会议召开情况 - 董事会临时会议于8月27日召开 应到董事9人实到9人 其中8人以通讯方式参会 [18] - 监事会临时会议同日召开 应到监事3人实到3人 其中2人以通讯方式参会 [74] - 两次会议召集程序均符合公司法和公司章程规定 [18][74]