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南通国盛智能科技集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日13:00-14:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 回应投资者关于经营成果和财务指标的提问 [2][3][6] - 投资者可在2025年8月28日至9月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱gsipo@ntgszk.com提前提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长潘卫国 总经理卫小虎 财务总监卫红燕及独立董事邱自学 [4] 董事会换届进展 - 公司选举张志永为第四届董事会职工代表董事 其自2016年起担任董事 现任精密机械管理者代表 通过南通齐聚投资间接持股 [9][10][11][12] - 第四届董事会由9名董事组成 其中1名职工代表董事 任期三年 [9][10] - 2025年第一次临时股东大会将于9月19日14:00在南通市崇川区现场召开 并同步开放网络投票 [13][14][15][17] 股东大会安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月19日9:15-15:00 现场会议地点位于公司办公大楼会议室 [15][16][18] - 股东需在9月18日17:00前完成登记 可通过现场 信函或传真方式提交证件材料 [24][25] - 会议将审议董事会换届等议案 采用累积投票制选举董事 [18][21][31]