公司治理与制度完善 - 修订《公司章程》并提交股东大会审议批准 需办理工商变更登记和章程备案 [1] - 修订及制定部分内部治理制度 与《公司章程》修改保持一致 完善公司治理结构 [3] - 部分修订制度需股东大会审议通过后生效 其余制度董事会审议通过后即生效 [3] 主营业务与战略发展 - 公司主营业务为汽车零部件冲压焊接件的生产与销售 已发展为模块化、自动化、多业务链的规模性制造企业 [4] - 加快新能源汽车领域市场布局和产品开发 推动一体化压铸发展 搭建新产线 提高新能源和轻量化业务产能 [4] - 持续推动与江淮、奇瑞、比亚迪、合众新能源、蔚来、大众安徽等车企合作 提高配套生产和快速响应能力 [4] 投资者回报与权益维护 - 实施2024年年度权益分派 以237,885,857股为基数 每股派发现金红利0.058元 共计派发现金红利13,797,379.71元 [5] - 高度重视对投资者的合理投资回报 利润分配政策保持连续性和稳定性 [5] 公司规范运作与治理优化 - 完善"三会"治理体系 强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作 [6] - 报告期内召开董事会会议5次、监事会会议4次、股东大会1次 所有议案均顺利审议通过 [6] - 坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则 披露41份文件 其中临时公告39份、定期报告2份 [7] 投资者沟通与信息披露 - 通过图文、图表多维度展示 提高信息披露有效性和可读性 维护投资者知情权 [9] - 2025年上半年组织召开1次业绩说明会 公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等相关人员参会 [11] - 通过投资者热线、上证e互动平台、公司邮箱等渠道与中小投资者保持密切交流 [11] 董事会人事变动 - 提名余大权先生为第五届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满 [14] - 余大权先生1979年12月出生 研究生学历 现任公司人力资源总监 [17] 股东大会安排 - 召开2025年第一次临时股东大会 日期为2025年9月12日 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19][20] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [21] - 会议审议议案包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案 [22] 业绩说明会安排 - 召开2025年半年度业绩说明会 时间为2025年9月11日09:00-10:00 地点为上海证券交易所上证路演中心 [35][38] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [35][37] - 公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等相关人员参会 [38]