公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关《公司章程》修订及制度废止需提交股东大会审议[15][31][33] - 公司同步制定和修订31项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露管理等核心治理领域[18][20][21] - 职工代表董事陈晨经选举由非职工代表董事转任，其具备证券行业从业背景及董事会秘书任职经验[26][29][30] 财务报告与合规状况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会全票审议通过，确认真实性、准确性且符合监管要求[8][9][10] - 半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则，执行专户存储且未出现违规使用情形[12][13] - 报告未经审计且未安排利润分配预案，重要事项部分标明无重大经营变化需披露[4][5][6] 会议决议与程序事项 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，全体7名董事出席并全票通过全部五项议案[7][10][12] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过，将审议取消监事会及关联制度修订事项[17][24][25] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议法律效力经董事会确认[7][8]