公司治理与制度修订 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开，全体9名董事出席，审议通过33项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、经营范围变更、取消监事会及修订《公司章程》等制度文件 [6][7][8][9][10][11][15] - 董事会审议通过取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等附件 [15][123] - 公司修订多项内部管理制度，涵盖审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作规程，以及独立董事、总经理、董事会秘书工作细则 [18][20][22][24][27][30][31] - 新增制定《独立董事专门会议制度》《董事及高管薪酬管理制度》《离职管理制度》《股份变动管理制度》《资金占用防范制度》等14项专项制度 [26][33][36][37][65] - 修订对外投资、担保、关联交易、募集资金、信息披露、舆情管理等20余项运营管理制度，强化合规与风控体系 [40][43][46][49][52][54][56][62][66][72] 半年度利润分配 - 2025年半年度不实施现金分红、不送红股、不以公积金转增股本 [4] 可转债募集资金使用 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额76,302.47万元，截至2025年6月30日累计使用募集资金70,181.86万元，专户余额4,265.35万元，闲置资金现金管理余额4,000万元 [88][89][90][91][92][97] - 募集资金主要用于江西连冠功能性胶膜材料项目（已结项）及江西振冠环保可降解材料项目，2025年1-6月使用募集资金18,969.73万元，获得现金管理收益199.37万元 [92][103][115] - 公司曾于2024年变更部分募集资金用途，终止智能化立体仓储及全球化营销渠道项目，将剩余资金转入江西振冠项目，并相应调整投资总额至77,212.71万元 [95][106][115] - 江西连冠项目因设备调试及市场因素延期至2025年3月结项，报告期内效益暂未达预期 [109][110][117] 经营范围与注册资本变更 - 公司新增"道路货物运输（不含危险货物）"许可经营范围 [121] - 因可转债转股影响，公司注册资本自2023年4月至2025年6月累计增加1,134元，总股本增至191,131,005股 [121][122] 监事会决议 - 第四届监事会第十三次会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告，认为报告编制合规、内容真实反映公司经营状况 [76][81][84]