董事会换届选举情况 - 第四届董事会拟由9名董事组成,包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷,独立董事候选人为郭昱、邱自学、王明喆 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 新董事会将通过股东大会选举产生,自2025年第一次临时股东大会审议通过后就任,任期三年 [2] 控股股东及股权结构 - 潘卫国直接持有公司58,248,474股股份,卫小虎直接持有24,859,421股股份 [11] - 潘卫国和卫小虎及其一致行动人南通协众和南通齐聚合计控制公司70.00%的股权 [11] - 非独立董事候选人陈娟、卫红燕、钱玉婷未直接持有股份,通过南通协众间接持有股份 [11] 董事候选人背景 - 潘卫国为公司控股股东和实际控制人,拥有厦门大学和北大光华管理学院硕士学位,高级经济师,1997年至今历任多家关联企业高管 [5][6] - 卫小虎为公司实际控制人,本科学历,2008年至今历任生产部长、副总经理、总经理等职,现任副董事长兼总经理 [7][8] - 陈娟拥有大专学历,2002年至今历任副总经理、常务副总经理等职 [9] - 卫红燕拥有西北工业大学机械电子工程专业大专学历,1992年至今历任技术项目经理、财务负责人、董事会秘书等职,现任董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监 [10] - 钱玉婷拥有本科学历,2011年至今历任行政助理、行政科长、行政部长等职,现任董事、集团办主任 [10][11] 独立董事专业资质 - 郭昱为会计专业人士,拥有博士学历,注册资产评估师,现任上海立信会计金融学院副教授,曾任多家上市公司董事 [12] - 邱自学拥有博士学历,二级教授,博士生导师,获省部级科学技术奖5项,授权国家发明专利40多件 [13][14] - 王明喆拥有博士学历,现任南京师范大学法学院副教授,主持教育部人文社会科学研究青年基金项目 [15]
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