公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订公司章程及相关内部管理制度[9] - 公司章程修订涉及条款序号调整 新增部分条款 最终以市场监督管理部门核准登记为准[1] - 公司同步制定和修订9项内部管理制度 包括募集资金管理、规范运作等制度 其中1-9项需提交股东大会审议[3] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1.62亿元 累计用于募投项目支出8.61亿元 累计利息收入净额4909.78万元[15] - 2025年上半年募投项目实际支出2.42亿元 公司使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买低风险理财产品[17][19] - 募集资金总额10.5亿元 扣除发行费用后净额9.74亿元 存放于9家银行专项账户并签订三方监管协议[13][15] 半年度经营情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告真实准确反映公司经营状况和财务状况[7] - 2025年半年度募集资金使用符合监管要求 不存在变相改变用途或违规使用情形[5] - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更投资项目等特殊情况[18][20][24] 会议决议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席 审议通过三项议案[3][4] - 会议以3票同意结果通过募集资金专项报告、半年度报告及取消监事会等议案[6][8][10]