会议基本情况 - 会议于2025年8月27日在广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长张能勇主持 [2] 出席人员情况 - 全体7名在任董事均出席会议 [3] - 全体3名在任监事均出席会议 [3] - 董事会秘书胡苏平出席会议 全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 选举刘大洪为第十一届董事会独立董事议案获得通过 [3] - 增加公司经营范围并修改《公司章程》议案获得通过 [3] - 两项议案均对中小投资者单独计票 [6] 议案性质分类 - 增加经营范围并修改公司章程议案被列为特别决议议案 [6] - 本次会议无否决议案 无关联股东回避表决情形 [2][6] 法律合规情况 - 北京市君合律师事务所娄攀律师、李鸿燕律师见证会议 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [4] - 律师确认本次股东会决议合法有效 [4]