公司治理与董事会运作 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日以现场方式召开 全体7名董事出席并参与表决 [3] - 董事会全票通过三项议案 包括半年度报告 募集资金使用情况专项报告及"提质增效重回报"行动方案评估报告 [4][6][8][10] - 公司治理符合《公司法》及《公司章程》规定 未披露特殊安排或实际控制人变更事项 [1][3] 财务与募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为人民币38.27亿元 其中发行费用扣除1.73亿元 [14] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金32.82亿元 其中2025年上半年使用0.96亿元 专户余额为0.14亿元 [15] - 使用不超过人民币6亿元闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行购买保本型理财产品 截至报告期末具体金额未披露 [20][21] - 部分募投项目结项 将节余募集资金0.44亿元永久补充流动资金 相关专户已注销 [22] 经营发展举措 - 落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 董事会及管理层采取积极措施履行责任 [10] - 计划于2025年9月25日召开半年度业绩说明会 高管团队将在线回应投资者提问 [28][30] - 允许使用自有资金支付募投项目并等额置换募集资金 优化资金使用效率 [23][24] 合规与信息披露 - 半年度报告未经审计 但董事会保证内容真实 准确 完整 [1][4] - 募集资金管理符合科创板监管规则 专户存储与三方 四方监管协议执行有效 [16][17] - 不存在变更募投项目 超募资金使用违规或募集资金置换先期投入的情况 [19][25]