公司章程修订 - 公司修订《公司章程》并需提交2025年第一次临时股东会以特别决议表决通过 [1] - 最终变更内容以有权审批机关核准为准 [1] - 修订后章程全文详见巨潮资讯网 [1] 内控制度更新 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过修订和完善部分内控制度的议案 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则 [3] - 修订制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》 [3] - 上述制度需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 修订后制度全文详见巨潮资讯网 [4] 股东会召开安排 - 公司定于2025年9月18日15:00召开2025年第一次临时股东会 [6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [9] - 股权登记日为2025年9月11日 [10] - 现场会议地点为四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室 [13] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [8][26] 会议审议事项 - 议案包括普通表决事项需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 特别表决事项需经三分之二以上通过 [13] - 公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公告 [13] - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [13] 会议登记安排 - 登记方式包括自然人股东持身份证及持股凭证 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明及持股凭证 [14] - 登记时间为2025年9月17日9:00-17:00 [15] - 登记地点为公司证券事务部 地址为四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼 [16][17] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2025年9月17日17:00前送达 [14] 网络投票操作 - 网络投票代码为"362818" 简称为"富森投票" [24] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [26] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"服务密码" [26]