公司治理结构修订 - 公司章程进行非实质性条款修订 涉及条款编号顺延和标点规范修订 不涉及实质性内容变更 [1] - 修订后公司章程尚需提交股东会审议批准并授权办理工商变更登记 [1] - 公司制定及修订部分制度以贯彻最新法律法规及监管要求 完善治理结构和规范运作机制 [2] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期即将届满 公司开展董事会换届选举工作 [4] - 提名张文生 嵇玉芳 丁冀平为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名李刚 李志斌 程德俊为第四届董事会独立董事候选人 其中李志斌为会计专业人士 [5] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [5] - 将通过累积投票制选举非独立董事和独立董事 [5] - 将依法经职工代表大会选举产生一名职工代表董事 [6] - 第四届董事会由3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 任期三年 [6] - 所有董事候选人任职资格符合相关法律法规要求 不存在不得担任董事的情形 [7] 股权结构和董事背景 - 张文生直接持有公司63,000,000股股份 持有小倍一号69.29%股权和小倍二号93.40%股权 为一致行动人关系 系公司控股股东和实际控制人 [10] - 嵇玉芳直接持有公司12,000股股份 持有小倍一号4.49%股权 [12] - 丁冀平未直接或间接持有公司股票 [14] - 所有独立董事候选人均未直接或间接持有公司股票 [15][17][18] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.08元(含税) [20] - 以总股本100,448,700股计算 合计派发现金红利8,035,896.00元 [22] - 母公司报表期末未分配利润为351,191,422.78元 合并报表为520,099,489.68元 按孰低原则确定可供分配利润 [21] - 利润分配方案已获董事会审议通过 根据2024年年度股东会授权无需提交股东会审议 [23][25][79] 股东会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会 [30] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31] - 将审议董事会换届选举 制度修订等议案 [32] - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票 [31] 经营数据披露 - 2025年半年度刷丝采购均价同比下降12,059.33元/吨(不含税) 降幅8.37% [51] - 塑料粒子采购均价同比下降29.6元/吨(不含税) 降幅0.34% [52] - 无纺布采购均价同比下降263.43元/吨(不含税) 降幅2.15% [53] 监事会架构调整 - 公司不再设置监事会 由董事会审计委员会承接监事会职权 [63] - 相应废止公司监事会议事规则 [63] - 该事项已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东会审议 [63][65][88][90]