董事会及监事会决议 - 第三届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 应到董事9名 实到9名 审议通过半年度报告及关联交易等议案 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 第三届监事会第四次会议于同日召开 应到监事3名 实到3名 审议通过相同议案 [17][18][19][20][21][22] 半年度报告相关 - 2025年半年度报告已获董事会及监事会审议通过 完整报告详见上海证券交易所网站 [5][18] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [1] 日常关联交易 - 因独立董事王利辛配偶担任珠城科技董事 公司与珠城科技构成关联关系 [27][31] - 确认2024年12月向珠城科技销售电线电缆关联交易金额765.97万元 [30] - 新增2025年度日常关联交易预计额度9,500万元 其中2025年1-6月已发生3,605.57万元 [30] - 关联交易定价遵循市场化原则 参照市场价格确定 [32] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日召开第一次临时股东大会 审议关联交易预计额度议案 [10][22][33][34][35] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [34][37] - 股权登记日为会议前一日收市时 登记在册股东有权参会 [41]