公司基本情况 - 公司股票代码为600356 公司简称为恒丰纸业[1] - 公司全称为牡丹江恒丰纸业股份有限公司[2] - 报告期为2025年半年度 报告批准报出日为2025年8月28日[1][6] 董事会会议情况 - 十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开[3][4] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合公司法证券法和公司章程规定[3][4] - 会议通知于2025年8月15日通过书面形式和电子邮件方式发出[3] 审议通过议案 - 全票通过公司2025年半年度报告及摘要议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[4][5] - 全票通过重新制定公司任期制和契约化配套制度议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[5] - 半年度报告议案已经公司审计委员会审议通过 任期制议案已经薪酬与考核委员会审议通过[5] 财务信息披露 - 半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[1][4] - 本半年度报告未经审计[1] - 报告期内未实施利润分配预案或公积金转增股本预案[1] 公司治理状况 - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 董事会及董事保证半年度报告内容真实准确完整[1][2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更情况[1]